Жители Эстонии продолжают попадаться на удочку мошенников и уже потеряли 600 тысяч

Жители Эстонии продолжают получать телефонные звонки от мошенников, которые предлагают русскоговорящим людям участвовать в торговых платформах обмена валюты.

Как пишет веб-констебль Департамента полиции и погранохраны Яна Фролова в Facebook, в результате легковерные люди переводят свои собственные средства на счета, контролируемые мошенниками, не получая обещанной прибыли.

«Торговля» обычно происходит через брокера/маклера, который также контролирует счета торговых платформ людей и пакеты виртуальных денег. На сегодняшний день в криминальном бюро Пыхьяской префектуры находится в производстве 10 уголовных дел, в которых жертвы перечислили мошенникам средства на общую сумму в 600 000 евро. Расследование этих видов преступлений требует большой затраты времени, поскольку важные улики находятся в зарубежных странах, и часто в странах, которые не входят в ЕС, с которыми отсутствуют соглашения о сотрудничестве, поэтому возвращение потерянных денег очень затруднительно, а иногда и невозможно.

Рекомендуем всем интернет-пользователям, которые намерены связать свою деятельность с трейдингом, инвестированием, лотерейными розыгрышами или так называемыми интернет-платформами, в первую очередь проверить информацию о данных платформах. Зачастую, поискав информацию в Google об этих веб-страницах, можно найти предупреждающую информацию о том, что вы имеете дело с мошенниками. Также следует обратить внимание на наличие лицензий для осуществления брокерской деятельности. На веб-сайте Финансовой комиссии содержится список поставщиков финансовых услуг (https://www.fi.ee/en/hoiatusteated), которые не имеют разрешения на предоставление финансовых услуг в Эстонии.

Можно сделать вывод, что, если оказывающее финансовые услуги лицо не подало заявку на получение разрешения, то следует быть очень осторожным в отношении такой услуги.
Инвестиционные решения должны критически оцениваться с учетом обещаний, которые дают поставщики финансовых услуг. Как правило, обещание быстро получить большую прибыль является обманом доверчивых людей.