Дело о проступке, которое в среду возбудила финансовая инспекция Швеции по вопросу контроля и предотвращения отмывания денег в части балтийских филиалов банка SEB, касается работы и деятельности шведского отделения банка.
Это проходящая на месте стадия оценки материалов, собранных в ходе проверки, а переход на следующий этап расследования является простым административным ходом, сообщил BNS директор по коммуникации и маркетингу SEB Eesti Сильвер Воху.
По итогам оценки могут быть предприняты три меры — замечание, предписание или штраф, сказал Воху. Банку сообщат о замечаниях и предложениях, а затем дадут ему время на то, чтобы согласиться или возразить.
Воху сказал, что подобные аудиты являются нормальным надзором и формой сотрудничества банка.
В среду материнский банк SEB сообщил, что FI проинформировала банк о возбуждении дела, но пока не передала свою первичную оценку внутреннего аудита и управления балтийскими филиалами банка. «SEB ведет прозрачное сотрудничество с финансовой инспекцией», — говорится в заявлении банка.
![Газета \](/wp-content/uploads/2019/08/gorod_logo_272x90.png "Газета \"){kind=logo}